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牧原食品股份有限公司                             公司章程修正案        鉴于公司现拟发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts）并申请在瑞      士证券交易所挂牌上市，根据《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市      的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等中国境内有关法律法规的规      定，结合公司的实际情况及需求，公司拟就《公司章程》进行修订，具体内容      如下：条款                  修订前                        修订后       第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法       法权益，规范公司的组织和行为，根据 权益，规范公司的组织和行为，根据《中       《中华人民共和国公司法》（以下简称 华人民共和国公司法》                                  （以下简称“《公司       “《公司法》”）、               《中华人民共和国证券 法》”）、                              《中华人民共和国证券法》                                         （以下       法》        （以下简称“《证券法》”）和其他 简称“《证券法》”）、《国务院关于股份第一条       有关规定，制订本章程。                  有限公司境外募集股份及上市的特别规                                    定》                                     （以下简称“《特别规定》”）、                                                   《到境                                    外上市公司章程必备条款》（以下简称                                    “《必备条款》”）和其他有关规定，制                                    订本章程。       第二条 牧原食品股份有限公司（以下简 第二条 牧原食品股份有限公司（以下简称       称“公司”）系依照《公司法》、                     《中华人 “公司”）系依照《公司法》、                                       《中华人民共       民共和国公司登记管理条例》和其他有 和国公司登记管理条例》、《特别规定》和       关规定成立的股份有限公司。                中华人民共和国其他有关规定成立的股份            公司以有限责任公司整体变更方式 有限公司。第二条       发起设立，发起设立之初在南阳市工商               公司以有限责任公司整体变更方式       行政管理局注册登记；现在河南省市场 发起设立，发起设立之初在南阳市工商行       监督管理局注册登记，并持有《营业执 政管理局注册登记；现在河南省市场监督       照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 管理局注册登记，并持有《营业执照》，统 条款                  修订前                            修订后        第三条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国 第三条 公司于2014年1月6日经中国证券        证券监督管理委员会（以下简称“中国 监督管理委员会（以下简称“中国证监        证监会”）            《关于核准牧原食品股份有限 会”）                            《关于核准牧原食品股份有限公司首        公司首次公开发行股票的批复》                     （证监许 次公开发行股票的批复》                                    （证监许可〔2014〕        可〔2014〕40 号）批准，首次向社会公 40号）批准，首次向社会公众发行新股人        众发行新股人民币普通股 3000 万股，于 民币普通股（以下简称“A股”）3000万股，        下简称“交易所”）上市。                    简称“交易所”）上市。             公司于 2017 年 10 月 20 日经中国证      公司于2017年10月20日经中国证券监第三条        券监督管理委员会证监许可[2017]1865 督管理委员会证监许可[2017]1865号文核        号 文 核 准 ， 非 公 开 发 行 优 先 股 准，非公开发行优先股24,759,300股，每        于 2018 年 2 月 6 日在深圳证券交易所上 圳证券交易所上市。        市。                                 公司于【】年【】月【】日经中国证                                        监会核准，发行【】份全球存托凭证（以                                        下简称“GDR”），按照公司确定的转换比                                        例计算代表【】股 A 股股票，于【】 年                                        【】月【】日在瑞士证券交易所上市。        第五条 公司住所：内乡灌涨水田村，邮 第五条 公司住所：内乡灌涨水田村，邮政第五条     政编码：474350。                     编码：474350，电话：0377-65239559 ，                                        传真：0377-66100053。        第六条 公司投资总额 5,262,358,594        第六条 公司投资总额【】元，注册资本第六条        元，注册资本：5,262,358,594 元。         【】元。        第十一条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规        规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东第 十 一        东与股东之间权利义务关系的具有法律 与股东之间权利义务关系的具有法律约束条        约束力的文件，对公司、股东、董事、监 力的文件。本章程对公司、股东、董事、        事、高级管理人员具有法律约束力的文 监事、高级管理人员均具有法律约束力， 条款             修订前                     修订后        件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 前述人员均可以依据本章程提出与公司事        东可以起诉公司董事、监事和高级管理 宜有关的权利主张。依据本章程，股东可        人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监        股东、董事、监事和高级管理人员。       事和高级管理人员，股东可以起诉公司，                               公司可以起诉股东、董事、监事和高级管                               理人员。前款所称起诉，包括向法院提起                               诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。                               第十三条 公司可以向其他有限责任公司、第 十 三                          股份有限公司投资，并以该出资额为限对条 （ 新                          所投资公司承担责任。除法律另有规定外，增）                             公司不得成为对所投资企业的债务承担连                               带责任的出资人。        第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司的股份采取股票的形式。公        公司发行的股份分为普通股和优先股。 司发行的股份分为普通股和优先股。普通        普通股是指公司所发行的《公司法》一般 股是指公司所发行的《公司法》一般规定        规定的普通种类的股份。优先股是指依 的普通种类的股份。优先股是指依照《公        照《公司法》，一般规定的普通种类股份 司法》，一般规定的普通种类股份之外另行第 十 六        之外另行规定的其他种类股份， 其股份 规定的其他种类股份，其股份持有人优先条        持有人优先于普通股股东分配公司利润 于普通股股东分配公司利润和剩余财产，        和剩余财产，但参与公司决策管理等权 但参与公司决策管理等权利受到限制的股        利受到限制的股份。              份。公司在任何时候均设置普通股；公司                               根据需要，经国务院授权的公司审批部门                               批准，可以设置其他种类的股份。        第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的股票，均为有面值股        明面值，普通股每股面值人民币 1 元，优 票，以人民币标明面值，普通股每股面值第 十 八        先股每股面值人民币 100 元。       人民币 1 元，优先股每股面值人民币 100条                               元。经国务院证券主管机构批准，公司可                               以向境内投资人和境外投资人发行股票或 条款                 修订前                            修订后                                         GDR。                                            前款所称境外投资人是指认购公司发                                         行股份或 GDR 的外国和中华人民共和国香                                         港、澳门、台湾地区的投资人；境内投资                                         人是指认购公司发行股份或符合国家境外                                         投资监管规定下认购 GDR 的，除前述地区                                         以外的中华人民共和国境内的投资人。        第十八条 公司发行的股份，在中国证券 第十九条                  公司境内发行的股份以及在第 十 九 登记结算有限责任公司深圳分公司集中 境外发行 GDR 对应的境内新增股票，在中条       存管。                              国证券登记结算有限责任公司深圳分公司                                         集中存管。        第二十条 公司股本结构由普通股及优 第二十一条 公司股本结构由普通股及优        先 股 构 成 。 公 司 股 份 总 数 为 先股构成。公司股份总数为【】股，其中，第 二 十一条        股。        第二十一条 公司或公司的子公司（包括                  删除        公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担删除        保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购        买公司股份的人提供任何资助。        第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需        要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东大会        分别作出决议，可以采用下列方式增加 分别作出决议，可以采用下列方式增加资第 二 十 资本：                                本：二条           （一）公开发行股份；                     （一）公开发行股份；             （二）非公开发行股份；                    （二）非公开发行股份；             （三）向现有股东派送红股；                  （三）向现有股东配售新股；             （四）以公积金转增股本；                   （四）向现有股东派送红股； 条款              修订前                  修订后          （五）法律、行政法规规定以及中国      （五）以公积金转增股本；        证监会批准的其他方式。             （六）法律、行政法规规定以及中国          公司已发行的优先股不得超过公司 证监会批准的其他方式。        普通股股份总数的百分之五十，且筹资       公司增资发行新股，按照公司章程的        金额不得超过发行前净资产的百分之五 规定批准后，根据国家有关法律、行政法        十，已回购的优先股不纳入计算。公司不 规规定的程序办理。        得发行可转换为普通股的优先股。         公司已发行的优先股不得超过公司普                              通股股份总数的百分之五十，且筹资金额                              不得超过发行前净资产的百分之五十，已                              回购的优先股不纳入计算。公司不得发行                              可转换为普通股的优先股。        第二十四条 公司不得收购本公司的股 第二十四条 公司不得收购本公司的股        份。但是，有下列情形之一的除外：      份。但是，有下列情形之一的除外：          （一）减少公司注册资本；          （一）减少公司注册资本；          （二）与持有本公司股份的其他公       （二）与持有本公司股份的其他公司        司合并；                  合并；          （三）将股份用于员工持股计划或       （三）将股份用于员工持股计划或者        者股权激励；                股权激励；          （四）股东因对股东大会作出的公       （四）股东因对股东大会作出的公司第 二 十        司合并、分立决议持异议，要求公司收购 合并、分立决议持异议，要求公司收购其四条        其股份；                  股份；          （五）将股份用于转换公司发行的       （五）将股份用于转换公司发行的可        可转换为股票的公司债券；          转换为股票的公司债券；          （六）公司为维护公司价值及股东       （六）公司为维护公司价值及股东权        权益所必需。                益所必需；          公司在符合相关法律法规规定的前       （七）法律、行政法规许可的其他情        提下，可以根据经营情况及优先股发行 况。        文件规定的时间和价格，赎回本公司的       公司在符合相关法律法规规定的前提 条款               修订前                    修订后        优先股股份；优先股股东无权要求向公 下，可以根据经营情况及优先股发行文件        司回售其所持优先股股份。公司按章程 规定的时间和价格，赎回本公司的优先股        规定要求回购优先股的，必须完全支付 股份；优先股股东无权要求向公司回售其        所欠股息。                  所持优先股股份。公司按章程规定要求回                               购优先股的，必须完全支付所欠股息。        第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选        通过公开的集中交易方式，或者法律、行 择下列方式之一进行：        政法规和中国证监会认可的其他方式进        （一）在证券交易所通过公开的集中        行。                     交易方式购回；             公司因本章程第二十四条第一款第     （二）向全体股东按照相同比例发出        （三）项、第（五）项、第（六）项规定 购回要约；第 二 十        的情形收购本公司股份的，应当通过公        （三）在证券交易所外以协议方式购五条        开的集中交易方式进行。            回；                                 （四）中国证监会认可的其他方式。                                 公司因本章程第二十四条第一款第                               （三）项、第（五）项、第（六）项规定                               的情形收购本公司股份的，应当通过公开                               的集中交易方式进行。        第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第        第一款第（一）项、第（二）项规定的情 一款第（一）项、第（二）项规定的情形        形收购本公司股份的，应当经股东大会 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；        决议；公司因本章程第二十四条第一款 公司因本章程第二十四条第一款第（三）第 二 十 第（三）项、第（五）项、第（六）项规 项、第（五）项、第（六）项规定的情形六条      定的情形收购本公司股份的，可以依照 收购本公司股份的，应当经三分之二以上        本章程的规定或者股东大会的授权，经 董事出席的董事会会议决议。        三分之二以上董事出席的董事会会议决        公司依照本章程第二十四条第一款规        议。                     定收购本公司股份后，属于第（一）项情             公司依照本章程第二十四条第一款 形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属 条款               修订前                    修订后        规定收购本公司股份后，属于第（一）项 于第（二）项、第（四）项情形的，应当        情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）        属于第（二）项、第（四）项情形的，应 项、第（五）项、第（六）项情形的，公        当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 司合计持有的本公司股份数不得超过本公        项、第（五）项、第（六）项情形的，公 司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年        司合计持有的本公司股份数不得超过本 内转让或者注销。        公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3     公司依法购回股份后，应当在法律、        年内转让或者注销。               行政法规规定的期限内，注销该部分股份，             公司按本条规定回购优先股后，应 并向原公司登记机关申请办理注册资本变        当相应减记发行在外的优先股股份总 更登记。被注销股份的票面总值应当从公        数。                      司的注册资本中核减。                                  公司按本条规定回购优先股后，应当                                相应减记发行在外的优先股股份总数。                                第二十七条 公司在证券交易所外以协议                                方式购回股份时，应当事先经股东大会按                                公司章程的规定批准。经股东大会以同一                                方式事先批准，公司可以解除或者改变经第 二 十                                前述方式已订立的合同，或者放弃其合同七条（新                                中的任何权利。前款所称购回股份的合同，增）                                包括（但不限于）同意承担购回股份义务                                和取得购回股份权利的协议。公司不得转                                让购回其股份的合同或者合同中规定的任                                何权利。        第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 除法律、行政法规另有规定第 二 十                                外，公司的股份可以自由转让，并不附带八条                                任何留置权。第 三 十                           第三十二条 公司或公司的子公司（包括公二条（新                            司的附属企业）在任何时候均不应当以任 条款     修订前                 修订后增）                何方式，对购买或者拟购买公司股份的人                  提供任何财务资助。前述购买公司股份的                  人，包括因购买公司股份而直接或者间接                  承担义务的人。                    公司或者其子公司在任何时候均不应                  当以任何方式，为减少或者解除前述义务                  人的义务向其提供财务资助。                    本条规定不适用于本章程第三十四条                  所述的情形。                  第三十三条 本章所称财务资助，包括（但                  不限于）下列方式:                    （一）馈赠;                    （二）担保（包括由保证人承担责任                  或者提供财产以保证义务人履行义务）、补                  偿（但是不包括因公司本身的过错所引起                  的补偿）、解除或者放弃权利;                    （三）提供贷款或者订立由公司先于第 三 十             他方履行义务的合同，以及该贷款、合同三条（新              当事方的变更和该贷款、合同中权利的转增）                让等;                    （四）公司在无力偿还债务、没有净                  资产或者将会导致净资产大幅度减少的情                  形下，以任何其他方式提供的财务资助。                    本章所称承担义务，包括义务人因订                  立合同或者作出安排（不论该合同或者安                  排是否可以强制执行，也不论是由其个人                  或者与任何其他人共同承担），或者以任何                  其他方式改变了其财务状况而承担的义 条款     修订前               修订后                  务。                  第三十四条 下列行为不视为本章程第三                  十二条禁止的行为：                    （一）公司提供的有关财务资助是诚                  实地为了公司利益，并且该项财务资助的                  主要目的不是为购买本公司股份，或者该                  项财务资助是公司某项总计划中附带的一                  部分；                    （二）公司依法以其财产作为股利进                  行分配；第 三 十               （三）以股份的形式分配股利；四条（新                （四）依据公司章程减少注册资本、增）                购回股份、调整股权结构等；                    （五）公司在其经营范围内，为其正                  常的业务活动提供贷款（但是不应当导致                  公司的净资产减少，或者即使构成了减少，                  但该项财务资助是从公司的可分配利润中                  支出的）；                    （六）公司为职工持股计划提供款项                  （但是不应当导致公司的净资产减少，或                  者即使构成了减少，但该项财务资助是从                  公司的可分配利润中支出的）。                  第三十五条 公司股票采用记名式。第 三 十                    公司股票应当载明的事项，除《公司五条（新                  法》规定的外，还应当包括公司股票或 GDR增）                  上市地证券交易所要求载明的其他事项。第 三 十             第三十六条 股票由董事长签署。公司股票六条（新              或 GDR 上市的证券交易所要求公司其他高 条款     修订前                   修订后增）                 级管理人员签署的，还应当由其他有关高                   级管理人员签署。股票经加盖公司印章或                   者以印刷形式加盖印章后生效。公司董事                   长或者其他有关高级管理人员在股票上的                   签字也可以采取印刷形式。                        在公司股票无纸化发行和交易的条件                   下，适用公司股票或 GDR 上市地证券监督                   管理机构、证券交易所的另行规定。                   第三十七条 公司应当设立股东名册，登记                   以下事项:                        （一）各股东的姓名（名称）、地址（住                   所）、职业或性质;                        （二）各股东所持股份的类别及其数                   量;                        （三）各股东所持股份已付或者应付第 三 十                   的款项;七条（新                        （四）各股东所持股份的编号;增）                        （五）各股东登记为股东的日期;                        （六）各股东终止为股东的日期。                        股东名册为证明股东持有公司股份的                   充分证据；但是有相反证据的除外。在公                   司股票无纸化发行和交易的条件下，适用                   公司股票或 GDR 上市地证券监督管理机                   构、证券交易所的另行规定。                   第三十八条 公司可以依据国务院证券主第 三 十                   管机构与境外证券监管机构达成的谅解、八条（新                   协议，将 GDR 权益持有人名册存放在境外，增）                   并委托境外代理机构管理。 条款     修订前                 修订后                   第三十九条 公司应当保存有完整的股东                   名册。                     股东名册包括下列部分:                     （一）存放在公司住所的、除本款第 三 十              （二）、（三）项规定以外的股东名册；九条（新                 （二）存放在境外上市的证券交易所增）                 所在地的公司 GDR 权益持有人名册;                     （三）董事会为公司股票上市的需要                   而决定存放在其他地方的股东名册。                     公司股票或 GDR 上市地证券监督管理                   机构、证券交易所另有规定的除外。                   第四十条 股东名册的各部分应当互不重                   叠。在股东名册某一部分注册的股份的转                   让，在该股份注册存续期间不得注册到股第 四 十              东名册的其他部分。条 （ 新                股东名册各部分的更改或者更正，应增）                 当根据股东名册各部分存放地的法律进                   行。在公司股票无纸化发行和交易的条件                   下，适用公司股票或 GDR 上市地证券监督                   管理机构、证券交易所的另行规定。                   第四十一条 股东大会召开前 30 日或者公                   司决定分配股利的基准日前 5 日内，不得第 四 十                   进行因股份转让而发生的股东名册的变更一条（新                   登记，公司股票或 GDR 上市地证券监督管增）                   理机构、证券交易所另有规定的，从其规                   定。第 四 十              第四十二条 任何人对股东名册持有异议二条（新               而要求将其姓名（名称）登记在股东名册 条款     修订前                  修订后增）                 上，或者要求将其姓名（名称）从股东名                   册中删除的，均可以向有管辖权的法院申                   请更正股东名册。                     在公司股票无纸化发行和交易的条件                   下，适用公司股票或 GDR 上市地证券监督                   管理机构、证券交易所的另行规定。                   第四十三条 任何登记在股东名册上的股                   东或者任何要求将其姓名（名称）登记在                   股东名册上的人，如果其股票（即原股票）                   遗失，可以向公司申请就该股份（即有关                   股份）补发新股票。                     A 股股东遗失股票，申请补发的，依第 四 十                   照《公司法》的规定处理。境外 GDR 权益三条（新                   持有人遗失全球存托凭证，申请补发的，增）                   可以依照境外 GDR 权益持有人名册正本存                   放地的法律、证券交易场所规则或者其他                   有关规定处理。                     在公司股票无纸化发行和交易的条件                   下，适用公司股票或 GDR 上市地证券监督                   管理机构、证券交易所的另行规定。                   第四十四条 公司根据本章程的规定补发                   新股票后,获得前述新股票的善意购买者                   或者其后登记为该股份的所有者的股东第 四 十                   （如属善意购买者）,其姓名（名称）均不四条（新                   得从股东名册中删除。增）                     在公司股票无纸化发行和交易的条件                   下，适用公司股票或 GDR 上市地证券监督                   管理机构、证券交易所的另行规定。 条款               修订前                  修订后                                第四十五条 公司对于任何由于注销原股第 四 十                                票或者补发新股票而受到损害的人均无赔五条（新                                偿义务,除非该当事人能证明公司有欺诈增）                                行为。        第三十一条 公司依据证券登记机构提 第四十六条 公司依据证券登记机构提供        供的凭证建立股东名册，股东名册是证 的凭证建立股东名册，公司股东为依法持        明股东持有公司股份的充分证据。股东 有公司股份并且其姓名（名称）登记在股第 四 十        按其所持有股份的种类享有权利，承担 东名册上的人。股东按其所持有股份的种六条        义务；持有同一种类股份的股东，享有同 类和份额享有权利，承担义务；持有同一        等权利，承担同等义务。             种类股份的股东，享有同等权利，承担同                                等义务。        第三十三条 公司股东享有下列权利：       第四十八条 公司股东享有下列权利：             （一）依照其所持有的股份份额获      （一）依照其所持有的股份份额获得        得股利和其他形式的利益分配；          股利和其他形式的利益分配；             （二）依法请求、召集、主持、参加     （二）依法请求、召集、主持、参加        或者委派股东代理人参加股东大会，并 或者委派股东代理人参加股东大会，并行        行使相应的表决权；               使相应的表决权；             （三）对公司的经营进行监督，提出     （三）对公司的经营进行监督管理，        建议或者质询；                 提出建议或者质询；第 四 十             （四）依照法律、行政法规及本章程     （四）依照法律、行政法规及本章程八条        的规定转让、赠与或质押其所持有的股 的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；        份；                        （五）依照公司章程的规定获得有关             （五）查阅本章程、股东名册、公司 信息,包括:        债券存根、股东大会会议记录、董事会会        1.在缴付成本费用后得到公司章程副        议决议、监事会会议决议、财务会计报 本；        告；                        2.在缴付了合理费用后有权查阅以下             ……                 信息：                                  （1）所有各部分股东的名册副本;条款             修订前                  修订后                              （2）公司董事、监事、总裁和其他高                            级管理人员的个人资料；                              （3）公司股本状况;                              （4）股东会议的会议记录；                              （5）公司债券存根（仅供股东查阅）、                            董事会会议决议、监事会会议决议、财务                            会计报告。                              ……     第三十八条 公司股东承担下列义务：      第五十三条 公司股东承担下列义务：          （一）遵守法律、行政法规和本章     （一）遵守法律、行政法规和本章程；     程；                       （二）依其所认购的股份和入股方式          （二）依其所认购的股份和入股方 缴纳股金；     式缴纳股金；                   （三）除法律、法规规定的情形外，          （三）除法律、法规规定的情形外， 不得退股；     不得退股；                    （四）不得滥用股东权利损害公司或          （四）不得滥用股东权利损害公司 者其他股东的利益；不得滥用公司法人独     或者其他股东的利益；不得滥用公司法 立地位和股东有限责任损害公司债权人的第 五 十 人独立地位和股东有限责任损害公司债 利益；三条   权人的利益；                   公司股东滥用股东权利给公司或者其          公司股东滥用股东权利给公司或者 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责     其他股东造成损失的，应当依法承担赔 任。     偿责任。                     公司股东滥用公司法人独立地位和股          公司股东滥用公司法人独立地位和 东有限责任，逃避债务，严重损害公司债     股东有限责任，逃避债务，严重损害公司 权人利益的，应当对公司债务承担连带责     债权人利益的，应当对公司债务承担连 任。     带责任。                     （五）法律、行政法规及本章程规定          （五）法律、行政法规及本章程规定 应当承担的其他义务。     应当承担的其他义务。               股东除了股份的认购人在认购时所同 条款               修订前                修订后                             意的条件外，不承担其后追加任何股本的                             责任。                             第五十六条 除法律、行政法规或者公司股                             份或 GDR 上市的证券交易所的上市规则所                             要求的义务外，控股股东在行使其股东的                             权力时，不得因行使其表决权在下列问题                             上作出有损于全体或者部分股东的利益的                             决定:                               （一）免除董事、监事应当真诚地以                             公司最大利益为出发点行事的责任;第 五 十                               （二）批准董事、监事（为自己或者六条（新                             他人利益）以任何形式剥夺公司财产,包括增）                             （但不限于）任何对公司有利的机会;                               （三）批准董事、监事（为自己或者                             他人利益）剥夺其他股东的个人权益,包括                             （但不限于）任何分配权、表决权,但不包                             括根据公司章程提交股东大会通过的公司                             改组。                               前款所称控股股东的定义与本章程第                             二百五十二条第一款的定义相同。        第四十一条 股东大会是公司的权力机 第五十七条 股东大会是公司的权力机        构，依法行使下列职权：          构，依法行使下列职权：          ……                   ……第 五 十     （十二）对公司聘用、解聘会计师事     （十二）对公司聘用、解聘或者不再七条      务所作出决议；              续聘会计师事务所作出决议；          （十三）审议批准第四十二条规定      （十三）审议批准第五十八条规定的        的担保事项；               担保事项；          （十四）审议公司在一年内购买、出     （十四）审议公司在一年内购买、出 条款                修订前                    修订后      售重大资产超过公司最近一期经审计总 售重大资产超过公司最近一期经审计总资      资产 30％的事项；              产 30％的事项；         （十五）审议批准变更募集资金用         （十五）审议批准变更募集资金用途      途事项；                    事项；         （十六）审议股权激励计划和员工         （十六）审议股权激励计划和员工持      持股计划；                   股计划；         （十七）审议法律、行政法规、部门        （十七）审议代表公司有表决权的股      规章或本章程规定应当由股东大会决定 份 3%以上的股东的提案；      的其他事项。                     （十八）审议法律、行政法规、部门         上述股东大会的职权不得通过授权 规章或本章程规定应当由股东大会决定的      的形式由董事会或其他机构和个人代为 其他事项。      行使。                        上述股东大会的职权不得通过授权的                              形式由董事会或其他机构和个人代为行                              使。      第四十四条 有下列情形之一的，公司在 第六十条 有下列情形之一的，公司应当在      事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东      东大会：                    大会：         （一）董事人数不足《公司法》规定        （一）董事人数不足《公司法》规定      人数或者本章程所定人数的 2/3 时；     人数或者本章程所定人数的 2/3 时；         （二）公司未弥补的亏损达实收股         （二）公司未弥补的亏损达实收股本第 六 十 本总额 1/3 时；              总额 1/3 时；条        （三）单独或者合计持有公司 10％       （三）单独或者合计持有公司 10％以      以上股份的股东请求时；             上股份的股东请求时；         （四）董事会认为必要时；            （四）董事会认为必要时；         （五）监事会提议召开时；            （五）监事会提议召开时；         （六）法律、行政法规、部门规章或        （六）两名以上独立董事提议召开时；      本章程规定的其他情形。                （七）法律、行政法规、部门规章或         计算本条第（三）项所称持股比例 本章程规定的其他情形。 条款               修订前                     修订后        时，仅计算普通股和表决权恢复的优先         计算本条第（三）项所称持股比例时，        股。                      仅计算普通股和表决权恢复的优先股。        第五十二条 监事会或股东自行召集的 第六十八条 监事会或股东自行召集的股        股东大会，会议所必需的费用由公司承 东大会，会议所必需的费用由公司承担。第 六 十 担。                        因本章程第六十五条董事会不同意召开导八条                              致监事会或股东自行召集股东大会的，其                                所发生的合理费用从公司欠付失职董事的                                款项中扣除。        第五十五条 召集人应当在年度股东大 第七十一条 召集人应当在年度股东大会        会召开 20 日前以公告方式通知各股东， 召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时        临时股东大会将于会议召开 15 日前以公 股东大会将于会议召开 15 日前以公告方第 七 十 告方式通知各股东。                 式通知各股东。一条           公司在计算起始期限时，不包括会      公司在计算起始期限时，不包括会议        议召开当日。                  召开当日。                                  临时股东大会不得决定通知未载明的                                事项。        第五十六条 股东大会的通知包括以下 第七十二条 股东大会的通知应当符合下        内容：                     列要求：             （一）会议的时间、地点和会议期      （一）以书面形式作出；        限；                        （二）指定会议的时间、地点和会议             （二）提交会议审议的事项和提案； 期限；第 七 十        （三）以明显的文字说明：全体普通     （三）说明提交会议审议的事项和提二条      股股东（含表决权恢复的优先股股东）均 案；        有权出席股东大会，并可以书面委托代         （四）向股东提供为使股东对将讨论        理人出席会议和参加表决，该股东代理 的事项作出决定所需要的资料及解释；此        人不必是公司的股东；              原则包括（但不限于）在公司提出合并、             （四）有权出席股东大会股东的股 购回股份、股本重组或者其他改组时，应        权登记日；                   当提供拟议中的交易的具体条件和合同条款             修订前                    修订后          （五）会务常设联系人姓名，电话号 （如有），并对其起因和后果作出认真的解     码；                     释；          （六）网络或其他方式的表决时间     （五）如任何董事、监事、总裁和其     及表决程序。                 他高级管理人员与将讨论的事项有重要利          股东大会通知和补充通知中应当充 害关系，应当披露其利害关系的性质和程     分、完整披露所有提案的全部具体内容。 度;如果将讨论的事项对该董事、监事、总     拟讨论的事项需要独立董事发表意见 裁和其他高级管理人员作为股东的影响有     的，发布股东大会通知或补充通知时将 别于对其他同类别股东的影响，则应当说     同时披露独立董事的意见及理由。        明其区别；          股权登记日与会议日期之间的间隔     （六）载有任何拟在会议上提议通过     应当不多于 7 个工作日。股权登记日一 的特别决议的全文；     旦确认，不得变更。                （七）以明显的文字说明：全体普通                            股股东（含表决权恢复的优先股股东）均                            有权出席股东大会，并可以书面委托股东                            代理人代为出席会议和参加表决，该股东                            代理人不必是公司的股东；                              （八）载明会议投票代理委托书的送                            达时间和地点；                              （九）指定有权出席股东大会股东的                            股权登记日；                              （十）载明会务常设联系人姓名，电                            话号码；                              （十一）载明网络或其他方式的表决                            时间及表决程序。                              股东大会通知和补充通知中应当充                            分、完整披露所有提案的全部具体内容。                            拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，                            发布股东大会通知或补充通知时将同时披 条款            修订前                    修订后                            露独立董事的意见及理由。                              股权登记日与会议日期之间的间隔应                            当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确                            认，不得变更。                            第七十三条 除法律、行政法规、公司股票                            或 GDR 上市地证券交易所的上市规则或本                            章程另有规定外，股东大会通知应当向股                            东（不论在股东大会上是否有表决权）以                            专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收                            件人地址以股东名册登记的地址为准。                              对 A 股股东，股东大会通知也可以用                            公告方式进行。                              前款所称公告，应当于满足本章程第                            七十一条会议通知期限要求的期间内，在第 七 十                            国务院证券主管机构指定的一家或者多家三条（新                            报刊上或深圳证券交易场所的网站、符合增）                            国务院证券主管机构规定条件的媒体上刊                            登，一经公告，视为所有 A 股股东已收到                            有关股东会议的通知。                              GDR 权益持有人按照 GDR 上市地证券                            监督管理机构、证券交易所的相关法律法                            规规定进行通知。                              因意外遗漏未向某有权得到通知的人                            送出会议通知或者该等人没有收到会议通                            知，股东大会及会议作出的决议并不因此                            无效。第 七 十 第六十条 股权登记日登记在册的所有 第七十七条 股权登记日登记在册的所有七条      普通股股东（含表决权恢复的优先股股 普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） 条款            修订前                     修订后        东）或其代理人，均有权出席股东大会。 或其代理人，均有权出席股东大会。并依        并依照有关法律、法规及本章程行使表 照有关法律、法规及本章程行使表决权。        决权。                     任何有权出席股东会议并有权表决的          股东可以亲自出席股东大会，也可 股东可以亲自出席股东大会，也可以委任        以委托代理人代为出席和表决。        1 人或者数人（该人可以不是股东）作为                              其股东代理人，代为出席和表决。该股东                              代理人依照该股东的委托，可以行使下列                              权利：                                （一） 该股东在股东大会上的发言                              权；                                （二）自行或者与他人共同要求以投                              票方式表决；                                （三）以举手或者投票方式行使表决                              权，但是委任的股东代理人超过一人时，                              该等股东代理人只能以投票方式行使表决                              权。                              第七十九条 股东应当以书面形式委托代第 七 十                         理人，由委托人签署或者由其以书面形式九条（新                          委托的代理人签署；委托人为法人的，应增）                            当加盖法人印章或者由其正式委托的代理                              人签署。        第六十三条 委托书应当注明如果股东 第八十一条 任何由公司董事会发给股东        不作具体指示，股东代理人是否可以按 用于任命股东代理人的委托书的格式，应        自己的意思表决。              当让股东自由选择指示股东代理人投赞成第 八 十                              票或者反对票，并就会议每项议题所要作一条                              出表决的事项分别作出指示。委托书应当                              注明如果股东不作具体指示，股东代理人                              是否可以按自己的意思表决。 条款             修订前                     修订后        第六十四条 代理投票授权委托书由委 第八十二条 表决代理委托书至少应当在        托人授权他人签署的，授权签署的授权 该委托书委托表决的有关会议召开前 24        书或者其他授权文件应当经过公证。经 小时，或者在指定表决时间前 24 小时，备        公证的授权书或者其他授权文件，和投 置于公司住所或者召集会议的通知中指定        票代理委托书均需备置于公司住所或者 的其他地方。代理投票授权委托书由委托        召集会议的通知中指定的其他地方。       人授权他人签署的，授权签署的授权书或第 八 十          委托人为法人的，由其法定代表人 者其他授权文件应当经过公证。经公证的二条        或者董事会、其他决策机构决议授权的 授权书或者其他授权文件，和投票代理委        人作为代表出席公司的股东大会。        托书均需备置于公司住所或者召集会议的                               通知中指定的其他地方。                                 委托人为法人的，由其法定代表人或                               者董事会、其他决策机构决议授权的人作                               为代表出席公司的股东大会。                               第八十三条 表决前委托人已经去世、丧失                               行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授第 八 十                               权或者有关股份已被转让的,只要公司在三条（新                               有关会议开始前没有收到该等事项的书面增）                               通知,由股东代理人依委托书所作出的表                               决仍然有效。        第六十八条 股东大会由董事长主持。董 第八十七条 股东大会由董事会召集。董事        事长不能履行职务或不履行职务时，由 会召集的股东大会由董事长担任会议主持        副董事长主持；副董事长不能履行职务 人主持。董事长不能履行职务或不履行职        或者不履行职务的，由半数以上董事共 务时，由副董事长主持；副董事长不能履第 八 十        同推举的 1 名董事主持。          行职务或者不履行职务的，由半数以上董七条          监事会自行召集的股东大会，由监 事共同推举的 1 名董事主持。。        事会主席主持。监事会主席不能履行职        监事会自行召集的股东大会，由监事        务或不履行职务时，由半数以上监事共 会主席主持。监事会主席不能履行职务或        同推举的 1 名监事主持。          不履行职务时，由半数以上监事共同推举 条款              修订前                   修订后          股东自行召集的股东大会，由召集 的 1 名监事主持。        人推举代表主持。               股东自行召集的股东大会，由召集人          召开股东大会时，会议主持人违反 推举代表主持。如果因任何理由，召集人        议事规则使股东大会无法继续进行的， 无法推举代表担任会议主持人，应当由召        经现场出席股东大会有表决权过半数的 集人中持股最多的有表决权股份的股东        股东同意，股东大会可推举 1 人担任会 （包括股东代理人）担任会议主持人。        议主持人，继续进行会议。           召开股东大会时，会议主持人违反议                             事规则使股东大会无法继续进行的，经现                             场出席股东大会有表决权过半数的股东同                             意，股东大会可推举 1 人担任会议主持人，                             继续进行会议。                             第八十八条 股东可以在公司办公时间免第 八 十                             费查阅会议记录复印件。任何股东向公司八条（新                             索取有关会议记录的复印件，公司应当在增）                             收到合理费用后 7 日内把复印件送出。        第七十八条 下列事项由股东大会以特 第九十八条 下列事项由股东大会以特别        别决议通过：               决议通过：          （一）公司增加或者减少注册资本；     （一）公司增加或者减少注册资本和          （二）公司的分立、分拆、合并、解 发行任何种类股票、认股证和其他类似证第 九 十        散和清算；                券；八条          ……                   （二）发行公司债券；                               （三）公司的分立、分拆、合并、解                             散和清算；                               ……        第八十六条 股东大会采取记名方式投 第一百〇六条 除有关股东大会程序或行第 一 百 票表决。                   政事宜的议案，按照法律、行政法规、公〇六条                          司股票或 GDR 上市地证券交易所的上市规                             则，可由会议主持人以诚实信用的原则做 条款            修订前                     修订后                               出决定并以举手方式表决外，股东大会采                               取记名方式投票表决。                               第一百〇七条 如果以投票方式表决的事                               项是选举会议主持人或者中止会议，则应第 一 百                          当立即进行投票表决；其他以投票方式表〇 七 条                          决的事项，由会议主持人决定何时举行投（新增）                           票，会议可以继续进行，讨论其他事项，                               投票结果仍被视为在该会议上所通过的决                               议。                               第一百〇八条 在投票表决时，有两票或者                               两票以上的表决权的股东（包括股东代理第 一 百                               人），不必把所有表决权全部投赞成票或者〇 八 条                               反对票，法律、行政法规、公司股票或 GDR（新增）                               上市地证券交易所的上市规则另有规定的                               除外。                               第一百〇九条 当反对和赞成票相等时，无第 一 百                          论是举手还是投票表决，会议主持人有权〇 九 条                          多投一票，法律、行政法规、公司股票或（新增）                           GDR 上市地证券交易所的上市规则另有规                               定的除外。        第八十八条 股东大会现场结束时间不 第一百一十一条 股东大会现场结束时间        得早于网络或其他方式，会议主持人应 不得早于网络或其他方式，会议主持人负        当宣布每一提案的表决情况和结果，并 责根据每一提案的表决情况和结果宣布股第 一 百        根据表决结果宣布提案是否通过。        东大会的提案是否通过，其为终局决定，一 十 一          在正式公布表决结果前，股东大会 并应当载入会议记录。条        现场、网络或其他表决方式中所涉及的        在正式公布表决结果前，股东大会现        公司、计票人、监票人、主要股东、网络 场、网络或其他表决方式中所涉及的公司、        服务方等相关各方对表决情况均负有保 计票人、监票人、主要股东、网络服务方 条款             修订前                    修订后        密义务。                   等相关各方对表决情况均负有保密义务。        第八十九条 出席股东大会的股东，应当 第一百一十二条 出席股东大会的股东，应        对提交表决的提案发表以下意见之一： 当对提交表决的提案发表以下意见之一：        同意、反对或弃权。              同意、反对或弃权。          未填、错填、字迹无法辨认的表决        证券登记结算机构作为内地与香港股        票、未投的表决票均视为投票人放弃表 票市场交易互联互通机制股票的名义持有        决权利，其所持股份数的表决结果应计 人或 GDR 存托机构作为 GDR 对应的 A 股基第 一 百 为“弃权”。                   础股票的名义持有人，按照实际持有人意一 十 二     对同一事项有不同提案的，股东或 思表示进行申报的除外。条       其代理人在股东大会上不得对同一事项        未填、错填、字迹无法辨认的表决票、        的不同提案同时投同意票。           未投的表决票均视为投票人放弃表决权                               利，其所持股份数的表决结果应计为“弃                               权”。                                 对同一事项有不同提案的，股东或其                               代理人在股东大会上不得对同一事项的不                               同提案同时投同意票。        第九十条 会议主持人如果对提交表决 第一百一十三条 会议主持人如果对提交        的决议结果有任何怀疑，可以对所投票 表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投        数组织点票；如果会议主持人未进行点 票数组织点票；如果会议主持人未进行点        票，出席会议的股东或者股东代理人对 票，出席会议的股东或者股东代理人对会第 一 百        会议主持人宣布结果有异议的，有权在 议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布一 十 三        宣布表决结果后立即要求点票，会议主 表决结果后立即要求点票，会议主持人应条        持人应当立即组织点票。            当立即组织点票。股东大会如果进行点票，                               点票结果应当记入会议记录。会议记录连                               同出席股东的签名簿及代理出席的委托                               书，应当在公司住所保存。        第九十五条 公司董事为自然人，有下列       删除删除        情形之一的，不能担任公司的董事：条款            修订前            修订后        （一）无民事行为能力或者限制民     事行为能力；        （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪     用财产或者破坏社会主义市 场经济秩     序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或     者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未     逾 5 年；        （三）担任破产清算的公司、企业的     董事或者厂长、总经理，对该公司、企业     的破产负有个人责任的，自该公司、企业     破产清算完结之日起未逾 3 年；        （四）担任因违法被吊销营业执照、     责令关闭的公司、企业的法定代表人，并     负有个人责任的，自该公司、企业被吊销     营业执照之日起未逾 3 年；        （五）个人所负数额较大的债务到     期未清偿；        （六）被中国证券监督管理部门采     取证券市场禁入措施，期限未满的；        （七）被证券交易所公开认定不适     合担任上市公司董事，期限未满的；        （八）法律、行政法规、部门规章、     深交所规定的其他内容。        以上期间，按拟选任董事的股东大     会审议董事受聘议案的时间截止期算。        违反本条规定选举、委派董事的，该     选举、委派或者聘任无效。        董事在任职期间出现本条第一款第 条款                  修订前                            修订后        （一）至（五）项情形的或被中国证监会        采取不得担任公司董事的市场禁入措        施，该董事应当立即停止履职并由公司        解除其职务。公司董事在任职期间出现        本条第一款第（七）、                 （八）项情形的，公        司应当在该事实发生之日起一个月内解        除其职务。             相 关 董 事 应 被 解 除 职务 但 仍 未 解        除，参加董事会会议并投票的，其投票无        效。        第九十六条                             第一百一十八条             ……                             ……             公司董事会不设由职工代表担任的                公司董事会不设由职工代表担任的董第 一 百        董事。董事可以由总裁或其他高级管理 事。董事可以由总裁或其他高级管理人员一 十 八        人员兼任，但兼任总裁或其他高级管理 兼任，但兼任总裁或其他高级管理人员职条        人员职务的董事，总计不得超过公司董 务的董事，总计不得超过公司董事总数的        事总数的 1/2。                         1/2。董事无须持有公司股份。             ……                             ……        第一百〇七条 董事会行使下列职权：                 第一百二十九条 董事会行使下列职权：             （一）召集股东大会，并向股东大会                  （一）召集股东大会，并向股东大会        报告工作；                             报告工作；             （二）执行股东大会的决议；                     （二）执行股东大会的决议；第 一 百             （三）决定公司的经营计划和投资                   （三）决定公司的经营计划和投资方二 十 九        方案；                               案；条             （四）制订公司的年度财务预算方                   （四）制订公司的年度财务预算方        案、决算方案；                           案、决算方案；             （五）制订公司的利润分配方案和                   （五）制订公司的利润分配方案和弥        弥补亏损方案；                           补亏损方案；条款             修订前                      修订后          （六）制订公司增加或者减少注册          （六）制订公司增加或者减少注册资     资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；          （七）拟订公司重大收购、收购公司         （七）拟订公司重大收购、收购公司     股票或者合并、分立、解散及变更公司形 股票或者合并、分立、解散及变更公司形     式的方案；                    式的方案；          （八）在股东大会授权范围内，决定         （八）在股东大会授权范围内，决定     公司对外投资、收购出售资产、资产抵 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、     押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对     对外捐赠等事项；                 外捐赠等事项；          （九）决定公司内部管理机构的设          （九）决定公司内部管理机构的设     置；                       置；          （十）聘任或者解聘公司总裁、董事         （十）聘任或者解聘公司总裁、董事     会秘书及其他高级管理人员，并决定其 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报     报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名， 酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘     聘任或者解聘公司常务副总裁、副总裁、 任或者解聘公司常务副总裁、副总裁、财     财务负责人等高级管理人员，并决定其 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬     报酬事项和奖惩事项；               事项和奖惩事项；          （十一）制订公司的基本管理制度；      （十一）制订公司的基本管理制度；          （十二）制订本章程的修改方案；       （十二）制订本章程的修改方案；          （十三）管理公司信息披露事项；       （十三）管理公司信息披露事项；          （十四）向股东大会提请聘请或更       （十四）向股东大会提请聘请或更换     换为公司审计的会计师事务所；           为公司审计的会计师事务所；          （十五）听取公司总裁的工作汇报       （十五）听取公司总裁的工作汇报并     并检查总裁的工作；                检查总裁的工作；          （十六）法律、行政法规、部门规章、     （十六）法律、行政法规、部门规章、     本章程及股东大会授予的其他职权。         本章程及股东大会授予的其他职权。          公司股东大会可以授权公司董事会       公司股东大会可以授权公司董事会按     按照公司章程的约定向优先股股东支付 照公司章程的约定向优先股股东支付股 条款            修订前                       修订后        股息。                    息。          公司董事会设立审计委员会，并根        董事会作出前款决议事项，第（六）、        据需要设立战略、提名、可持续发展、薪 （七）、（十二）项必须由三分之二以上的        酬与考核等相关专门委员会。专门委员 董事表决同意，除本章程另有规定外，其        会对董事会负责，依照本章程和董事会 余可以由半数以上的董事表决同意。超过        授权履行职责，提案应当提交董事会审 股东大会授权范围的事项，应当提交股东        议决定。专门委员会成员全部由董事组 大会审议。        成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬       公司董事会设立审计委员会，并根据        与考核委员会中独立董事占多数并担任 需要设立战略、提名、可持续发展、薪酬        召集人，审计委员会的召集人为会计专 与考核等相关专门委员会。专门委员会对        业人士。董事会负责制定专门委员会工 董事会负责，依照本章程和董事会授权履        作规程，规范专门委员会的运作。        行职责，提案应当提交董事会审议决定。                               专门委员会成员全部由董事组成，其中审                               计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员                               会中独立董事占多数并担任召集人，审计                               委员会的召集人为会计专业人士。董事会                               负责制定专门委员会工作规程，规范专门                               委员会的运作。                               第一百三十条 董事会在处置固定资产时,                               如拟处置固定资产的预期价值,与此项处                               置建议前 4 个月内已处置了的固定资产所                               得到的价值的总和,超过股东大会最近审第 一 百                               议的资产负债表所显示的固定资产价值的三 十 条（新增）                               处置或者同意处置该固定资产。                                 本条所指对固定资产的处置,包括转                               让某些资产权益的行为,但不包括以固定                               资产提供担保的行为。 条款                修订前                       修订后                                      公司处置固定资产进行的交易的有效                                    性,不因违反本条第一款而受影响。        第一百一十二条 董事长行使下列职权： 第一百三十五条 董事长行使下列职权：             （一）主持股东大会和召集、主持董         （一）主持股东大会和召集、主持董        事会会议；                       事会会议；             （二）督促、检查董事会决议的执          （二）督促、检查董事会决议的执行；        行；                            （三）签署公司发行的股票、公司债             （三）签署董事会文件和其他应当 券及其他证券，法律法规、公司股票或 GDR        由法定代表人签署的其他文件；              上市地证券监督管理机构、证券交易所另             （四）行使法定代表人的职权；         有规定的，从其规定；第 一 百        （五）在发生特大自然灾害等不可          （四）签署董事会文件和其他应当由三 十 五 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 法定代表人签署的其他文件；条       合法律规定和公司利益的特别处置权，             （五）行使法定代表人的职权；        并在事后向公司董事会和股东大会报              （六）在发生特大自然灾害等不可抗        告；                          力的紧急情况下，对公司事务行使符合法             （六）在董事会闭会期间行使本章 律规定和公司利益的特别处置权，并在事        程第一百零七条第（二）、                   （十三）、                       （十五） 后向公司董事会和股东大会报告；        项职权；                          （七）在董事会闭会期间行使本章程                                    第一百二十九条第（二）、（十三）、（十                                    五）项职权；                                      （八）董事会授予的其他职权。        第一百一十八条 董事会会议应有过半 第一百四十一条 董事会会议应有过半数        数的董事出席方可举行。董事会作出决 的董事出席方可举行。董事会作出决议，第 一 百 议，必须经全体董事的过半数通过。              必须经全体董事的过半数通过。四 十 一        董事会决议的表决，实行 1 人 1 票。     董事会决议的表决，实行 1 人 1 票。条                                   当反对票和赞成票相等时，董事长有权多                                    投一票，法律法规、公司股票或 GDR 上市                                    地证券监督管理机构、证券交易所另有规 条款             修订前                      修订后                                定的除外。        第一百二十二条 董事会应当对会议所 第一百四十五条 董事会应当对会议所议        议事项的决定做成会议记录，出席会议 事项的决定做成会议记录，出席会议的董        的董事、董事会秘书和记录人员应当在 事、董事会秘书和记录人员应当在会议记        会议记录上签名。                录上签名。董事应当对董事会的决议承担第 一 百     董 事 会 会 议 记 录 作 为公 司 档 案 保 责任。董事会的决议违反法律、行政法规、四 十 五 存，保存期限为 10 年。             公司章程或股东大会决议,致使公司遭受条                               严重损失的,参与决议的董事对公司负赔                                偿责任;但经证明在表决时曾表明异议并                                记载于会议记录的,该董事可以免除责任。                                  董事会会议记录作为公司档案保存，                                保存期限为 10 年。第 一 百                           第一百四十七条 公司设董事会秘书。董事四 十 七                           会秘书为公司的高级管理人员。条 （ 新增）                                第一百四十八条 公司董事会秘书应当是                                具有必备的专业知识和经验的自然人，由                                董事会委任。其主要职责是:第 一 百                             （一）保证公司有完整的组织文件和四 十 八                           记录;条 （ 新                             （二）确保公司依法准备和递交有权增）                              机构所要求的报告和文件;                                  （三）保证公司的股东名册妥善设立，                                保证有权得到公司有关记录和文件的人及                                时得到有关记录和文件。第 一 百                           第一百四十九条 公司董事或者其他高级四 十 九                           管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司 条款              修订前                       修订后条 （ 新                            聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公增）                               司董事会秘书。                                   当公司董事会秘书由董事兼任时,如                                 某一行为应当由董事及公司董事会秘书分                                 别作出,则该兼任董事及公司董事会秘书                                 的人不得以双重身份作出。        第一百三十三条 本章程第九十五条关 第一百五十九条 本章程第一百一十九条        于不得担任董事的情形、同时适用于高 关 于 董 事 的 忠 实 义 务 和 第 一 百 二 十 条        级管理人员。                   （四）、（五）、（六）项关于勤勉义务的规          董事会秘书应当由公司董事、财务 定，同时适用于高级管理人员。        负责人或其他高级管理人担任。             公司高级管理人员应当忠实履行职          本章程第九十七条关于董事的忠实 务，在行使职权时，应当根据法律、行政第 一 百 义务和第九十八条（四）、                 （五）、                    （六）项 法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉五 十 九 关于勤勉义务的规定，同时适用于高级 的义务，维护公司和全体股东的最大利益。条       管理人员。                    公司高级管理人员因未能忠实履行职务或          公司高级管理人员应当忠实履行职 违背诚信义务，给公司和社会公众股股东        务，维护公司和全体股东的最大利益。公 的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责        司高级管理人员因未能忠实履行职务或 任        违背诚信义务，给公司和社会公众股股        东的利益造成损害的，应当依法承担赔        偿责任。        第一百三十六条 总裁对董事会负责，行 第一百六十二条 总裁对董事会负责，行使第 一 百 使下列职权：                     下列职权：六 十 二     ……                       ……条         总裁应当列席董事会会议。             总裁应当列席董事会会议，非董事总                                 裁在董事会会议上没有表决权。        第一百四十一条 公司设董事会秘书，负         删除删除        责公司股东大会和董事会会议的筹备、 条款               修订前                    修订后        文件保管以及公司股东资料管理，办理        信息披露事务等事宜。             董事会秘书应遵守法律、行政法规、        部门规章及本章程的有关规定。        第一百四十三条 本章程第九十五条关 第一百六十八条 相关监事应被解除职务        于不得担任董事的情形、同时适用于监 但仍未解除，参加监事会会议并投票的，第 一 百 事。相关监事应被解除职务但仍未解除， 其投票无效。六 十 八 参加监事会会议并投票的，其投票无效。          公司董事、高级管理人员不得兼任监条            公司董事、高级管理人员及其配偶 事，公司董事、高级管理人员的配偶和直        和直系亲属在公司董事、高级管理人员 系亲属在公司董事、高级管理人员任职期        任职期间不得担任公司监事。           间不得担任公司监事。        第一百四十四条 监事应当遵守法律、行 第一百六十九条 监事应当遵守法律、行政第 一 百 政法规和本章程，对公司负有忠实义务 法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤六 十 九 和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或 勉义务，忠实履行监督职责，不得利用职条       者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占                                公司的财产。        第一百五十二条 监事会行使下列职权： 第一百七十七条 监事会对股东大会负责，             ……                 并依法行使下列职权：             （八）依照《公司法》第一百五十一     ……        条的规定，对董事、高级管理人员提起诉        （八）代表公司与董事、高级管理人        讼；                      员交涉或者依照《公司法》第一百五十一第 一 百             （九）发现公司经营情况异常，可以 的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；七 十 七        进行调查；必要时，可以聘请会计师事务        （九）核对董事会拟提交股东大会的条        所、律师事务所等专业机构协助其工作， 财务报告、营业报告和利润分配方案等财        费用由公司承担。                务资料，发现疑问的，可以公司名义委托                                注册会计师、执业审计师帮助复审；                                  （十）发现公司经营情况异常，可以                                进行调查；必要时，可以聘请会计师事务 条款               修订前                      修订后                               所、律师事务所等专业机构协助其工作，                               费用由公司承担；                                 （十一）法律、行政法规、部门规章                               或本章程规定的其他职权。        第一百五十三条 监事会每 6 个月至少召 第一百七十八条 监事会每 6 个月至少召第 一 百 开 1 次会议。监事可以提议召开临时监 开 1 次会议，由监事会主席负责召集。监七 十 八 事会会议。                    事可以提议召开临时监事会会议。条            监事会决议应当经半数以上监事通     监事会决议应当经半数以上监事通        过。                     过。                               第一百八十二条 有下列情况之一的，不得                               担任公司的董事、监事、高级管理人员：                                 （一）无民事行为能力或者限制民事                               行为能力；                                 （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、                               挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处                               刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被                               剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；第 一 百                                 （三）担任因经营管理不善破产清算八 十 二                               的公司、企业的董事或者厂长、经理，并条 （ 新                               对该公司、企业的破产负有个人责任的，增）                               自该公司、企业破产清算完结之日起未逾                                 （四）担任因违法被吊销营业执照的                               公司、企业的法定代表人，并负有个人责                               任的，自该公司、企业被吊销营业执照之                               日起未逾 3 年；                                 （五）个人所负数额较大的债务到期                               未清偿； 条款     修订前                  修订后                     （六）因触犯刑法被司法机关立案调                   查，尚未结案；                     （七）被国务院证券主管机构采取证                   券市场禁入措施，期限未满的；                     （八）法律、行政法规规定不能担任                   企业领导；                     （九）非自然人；                     （十）被有关主管机构裁定违反有关                   证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚                   实的行为，自该裁定之日起未逾 5 年；                     （十一）法律、行政法规或部门规章                   规定的其他内容。                     违反本条规定选举、委派、聘任董事、                   监事、高级管理人员的，该选举、委派或                   者聘任无效。董事、监事、高级管理人员                   在任职期间出现本条情形的，公司应当解                   除其职务。第 一 百              第一百八十三条 公司董事、总裁和其他高八 十 三              级管理人员代表公司的行为对善意第三人条 （ 新              的有效性,不因其在任职、选举或者资格上增）                 有任何不合规行为而受影响。                   第一百八十四条 除法律、行政法规或者公                   司股票或 GDR 上市地证券交易所的上市规第 一 百                   则要求的义务外，公司董事、监事、总裁八 十 四                   和其他高级管理人员在行使公司赋予他们条 （ 新                   的职权时，还应当对每个股东负有下列义增）                   务：                     （一）不得使公司超越其营业执照规 条款     修订前                  修订后                   定的营业范围；                     （二）应当真诚地以公司最大利益为                   出发点行事；                     （三）不得以任何形式剥夺公司财产，                   包括（但不限于）对公司有利的机会；                     （四）不得剥夺股东的个人权益，包                   括（但不限于）分配权、表决权，但不包                   括根据公司章程提交股东大会通过的公司                   改组。                   第一百八十五条 公司董事、监事、总裁和第 一 百                   其他高级管理人员都有责任在行使其权利八 十 五                   或者履行其义务时,以一个合理的谨慎的条 （ 新                   人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和增）                   技能为其所应为的行为。                   第一百八十六条 公司董事、监事、总裁和                   其他高级管理人员在履行职责时，必须遵                   守诚信原则，不应当置自己于自身的利益                   与承担的义务可能发生冲突的处境。此原                   则包括（但不限于）履行下列义务：第 一 百                （一）真诚地以公司最大利益为出发八 十 六              点行事;条 （ 新                （二）在其职权范围内行使权力,不得增）                 越权;                     （三）亲自行使所赋予他的酌量处理                   权,不得受他人操纵;非经法律、行政法规                   允许或者得到股东大会在知情的情况下的                   同意,不得将其酌量处理权转给他人行使;                     （四）对同类别的股东应当平等,对不条款   修订前                  修订后                同类别的股东应当公平;                  （五）除公司章程另有规定或者由股                东大会在知情的情况下另有批准外,不得                与公司订立合同、交易或者安排;                  （六）未经股东大会在知情的情况下                同意,不得以任何形式利用公司财产为自                己谋取利益;                  （七）不得利用职权收受贿赂或者其                他非法收入,不得以任何形式侵占公司的                财产,包括（但不限于）对公司有利的机会;                  （八）未经股东大会在知情的情况下                同意,不得接受与公司交易有关的佣金;                  （九）遵守公司章程,忠实履行职责,                维护公司利益,不得利用其在公司的地位                和职权为自己谋取私利;                  （十）未经股东大会在知情的情况下                同意,不得以任何形式与公司竞争;                  （十一）不得挪用公司资金或者将公                司资金借贷给他人,不得将公司资产以其                个人名义或者以其他名义开立账户存储,                不得以公司资产为本公司的股东或者其他                个人债务提供担保;                  （十二）未经股东大会在知情的情况                下同意,不得泄露其在任职期间所获得的                涉及本公司的机密信息;除非以公司利益                为目的,亦不得利用该信息;但是,在下列                情况下,可以向法院或者其他政府主管机                构披露该信息: 条款     修订前                   修订后                   理人员本身的利益有要求。                   第一百八十七条 公司董事、监事、总裁和                   其他高级管理人员,不得指使下列人员或                   者机构（以下简称“相关人”）做出董事、                   监事、总裁和其他高级管理人员不能做的                   事:                        （一）公司董事、监事、总裁和其他                   高级管理人员的配偶或者未成年子女;                        （二）公司董事、监事、总裁和其他                   高级管理人员或者本条（一）项所述人员第 一 百              的信托人;八 十 七                   （三）公司董事、监事、总裁和其他条 （ 新              高级管理人员或者本条（一）、（二）项所增）                 述人员的合伙人;                        （四）由公司董事、监事、总裁和其                   他高级管理人员在事实上单独控制的公                   司,或者与本条（一）、                             （二）、                                （三）项所提                   及的人员或者公司其他董事、监事、总裁                   和其他高级管理人员在事实上共同控制的                   公司;                        （五）本条（四）项所指被控制的公                   司的董事、监事、总裁和其他高级管理人                   员。第 一 百              第一百八十八条 公司董事、监事、总裁和八 十 八              其他高级管理人员所负的诚信义务不一定 条款     修订前                修订后条 （ 新              因其任期结束而终止,其对公司商业秘密增）                 保密的义务在其任期结束后仍有效。其他                   义务的持续期应当根据公平的原则决定,                   取决于事件发生时与离任之间时间的长                   短,以及与公司的关系在何种情况和条件                   下结束。                   第一百八十九条 公司董事、监事、总裁和第 一 百                   其他高级管理人员因违反某项具体义务所八 十 九                   负的责任,可以由股东大会在知情的情况条 （ 新                   下解除,但是本章程第五十六条所规定的增）                   情形除外。                   第一百九十条 公司董事、监事、总裁和其                   他高级管理人员,直接或者间接与公司已                   订立的或者计划中的合同、交易、安排有                   重要利害关系时（公司与董事、监事、总                   裁和其他高级管理人员的聘任合同除外）,                   不论有关事项在正常情况下是否需要董事                   会批准同意,均应当尽快向董事会披露其第 一 百              利害关系的性质和程度。九 十 条                除非有利害关系的公司董事、监事、（新增）               总裁和其他高级管理人员按照本条前款的                   要求向董事会做了披露,并且董事会在不                   将其计入法定人数,亦未参加表决的会议                   上批准了该事项,公司有权撤销该合同、交                   易或者安排,但在对方是对有关董事、监                   事、总裁和其他高级管理人员违反其义务                   的行为不知情的善意当事人的情形下除                   外。 条款     修订前                修订后                     公司董事、监事、总裁和其他高级管                   理人员的相关人与某合同、交易、安排有                   利害关系的,有关董事、监事、总裁和其他                   高级管理人员也应被视为有利害关系。                   第一百九十一条 如果公司董事、监事、总                   裁和其他高级管理人员在公司首次考虑订第 一 百              立有关合同、交易、安排前以书面形式通九 十 一              知董事会,声明由于通知所列的内容,公司条 （ 新              日后达成的合同、交易、安排与其有利害增）                 关系,则在通知阐明的范围内,有关董事、                   监事、总裁和其他高级管理人员视为做了                   本章前条所规定的披露。第 一 百              第一百九十二条 公司不得以任何方式为九 十 二              其董事、监事、总裁和其他高级管理人员条 （ 新              缴纳税款。增）                   第一百九十三条 公司不得直接或者间接                   向本公司和其母公司的董事、监事、总裁                   和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保;                   亦不得向前述人员的相关人提供贷款、贷第 一 百              款担保。九 十 三                前款规定不适用于下列情形:条 （ 新                （一）公司向其子公司提供贷款或者增）                 为子公司提供贷款担保;                     （二）公司根据经股东大会批准的聘                   任合同,向公司的董事、监事、总裁和其他                   高级管理人员提供贷款、贷款担保或者其                   他款项,使之支付为了公司目的或者为了 条款     修订前                修订后                   履行其公司职责所发生的费用;                     （三）如公司的正常业务范围包括提                   供贷款、贷款担保,公司可以向有关董事、                   监事、总裁和其他高级管理人员及其相关                   人提供贷款、贷款担保,但提供贷款、贷款                   担保的条件应当是正常商务条件。第 一 百              第一百九十四条 公司违反前条规定提供九 十 四              贷款的,不论其贷款条件如何,收到款项的条 （ 新              人应当立即偿还。增）                   第一百九十五条 公司违反本章程第一百                   九十三条第一款的规定所提供的贷款担第 一 百              保,不得强制公司执行;但下列情况除外:九 十 五                （一）向公司或者其母公司的董事、条 （ 新              监事、总裁和其他高级管理人员的相关人增）                 提供贷款时,提供贷款人不知情的;                     （二）公司提供的担保物已由提供贷                   款人合法地售予善意购买者的。第 一 百              第一百九十六条 本章前述条款中所称担九 十 六              保,包括由保证人承担责任或者提供财产条 （ 新              以保证义务人履行义务的行为。增）                   第一百九十七条 公司董事、监事、总裁和第 一 百              其他高级管理人员违反对公司所负的义务九 十 七              时,除法律、行政法规规定的各种权利、补条 （ 新              救措施外,公司有权采取以下措施:增）                   （一）要求有关董事、监事、总裁和                   其他高级管理人员赔偿由于其失职给公司 条款     修订前                 修订后                   造成的损失;                     （二）撤销任何由公司与有关董事、                   监事、总裁和其他高级管理人员订立的合                   同或者交易,以及由公司与第三人（当第三                   人明知或者理应知道代表公司的董事、监                   事、总裁和其他高级管理人员违反了对公                   司应负的义务）订立的合同或者交易;                     （三）要求有关董事、监事、总裁和                   其他高级管理人员交出因违反义务而获得                   的收益;                     （四）追回有关董事、监事、总裁和                   其他高级管理人员收受的本应为公司所收                   取的款项,包括（但不限于）佣金;                     （五）要求有关董事、监事、总裁和                   其他高级管理人员退还因本应交予公司的                   款项所赚取的、或者可能赚取的利息；                     （六）采取法律程序裁定让董事、监                   事、总裁和其他高级管理人员因违反义务                   所获得的财物归公司所有。                   第一百九十八条 公司应当就报酬事项与                   公司董事、监事订立书面合同,并经股东大                   会事先批准。前述报酬事项包括:第 一 百                     （一）作为公司的董事、监事或者高九 十 八                   级管理人员的报酬;条 （ 新                     （二）作为公司的子公司的董事、监增）                   事或者高级管理人员的报酬;                     （三）为公司及其子公司的管理提供                   其他服务的报酬; 条款               修订前                  修订后                                  （四）该董事或者监事因失去职位或                             者退休所获补偿的款项。                                  除按前述合同外,董事、监事不得因前                             述事项为其应获取的利益向公司提出诉                             讼。                             第一百九十九条 公司在与公司董事、监事                             订立的有关报酬事项的合同中应当规定,                             当公司将被收购时,公司董事、监事在股东                             大会事先批准的条件下,有权取得因失去                             职位或者退休而获得的补偿或者其他款                             项。前款所称公司被收购是指下列情况之                             一:                                  （一）任何人向全体股东提出收购要第 一 百                             约;九 十 九                                  （二）任何人提出收购要约,旨在使要条 （ 新                             约人成为控股股东。控股股东的定义与本增）                             章程第二百五十二条第一款中的定义相                             同。                                  如果有关董事、监事不遵守本条规定,                             其收到的任何款项,应当归那些由于接受                             前述要约而将其股份出售的人所有,该董                             事、监事应当承担因按比例分发该等款项                             所产生的费用,该费用不得从该等款项中                             扣除。        第一百五十七条 公司依照法律、行政法 第二百条 公司依照法律、行政法规和国家第 二 百 规和国家有关部门的规定，制定公司的 有关部门的规定，制定公司的财务会计制条       财务会计制度。              度。公司应当在每一会计年度终了时制作                             财务报告，并依法经审查验证。 条款             修订前                  修订后                            第二百〇一条 公司董事会应当在每次股第 二 百                            东年会上,向股东呈交有关法律、行政法〇 一 条                            规、地方政府及主管部门颁布的规范性文（新增）                            件所规定由公司准备的财务报告。                            第二百〇二条 公司的财务报告应当在召第 二 百                            开股东大会年会的 20 日以前备置于本公〇 二 条                            司,供股东查阅。公司的每个股东都有权得（新增）                            到本章中所提及的财务报告。        第一百六十一条公司的公积金用于弥补 第二百〇六条    公司的公积金用于弥补公        公司的亏损、扩大公司生产经营或者转 司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增        为增加公司资本。但是，资本公积金将不 加公司资本。但是，资本公积金将不用于第 二 百 用于弥补公司的亏损。            弥补公司的亏损。资本公积金包括下列款〇六条      ……….               项：                             （一）超过股票面额发行所得的溢价款；                            （二）国务院财政主管部门规定列入资本                            公积金的其他收入。                            ……….                            第二百〇九条 公司应当为 GDR 持有人委                            任收款代理人。收款代理人应当代有关第 二 百                            GDR 持有人收取公司就 GDR 持有人分配的〇 九 条                            股利及其他应付的款项。公司委任的收款（新增）                            代理人应当符合上市地法律或者证券交易                            所有关规定的要求。                            第二百一十三条 经公司聘用的会计师事第 二 百                       务所享有下列权利:一 十 三                          （一）随时查阅公司的账簿、记录或条 （ 新                       者凭证,并有权要求公司的董事、总裁或者增）                          其他高级管理人员提供有关资料和说明;                               （二）要求公司采取一切合理措施,从 条款             修订前                   修订后                            其子公司取得该会计师事务所为履行职务                            而必需的资料和说明;                              （三）出席股东会议,得到任何股东有                            权收到的会议通知或者与会议有关的其他                            信息,在任何股东会议上就涉及其作为公                            司的会计师事务所的事宜发言。                            第一百一十四条 如果会计师事务所职位第 二 百                            出现空缺,董事会在股东大会召开前,可以一 十 四                            委任会计师事务所填补该空缺。但在空缺条 （ 新                            持续期间,公司如有其他在任的会计师事增）                            务所,该等会计师事务所仍可行事。                            第二百一十五条 不论会计师事务所与公第 二 百                       司订立的合同条款如何规定,股东大会可一 十 五                       以在任何会计师事务所任期届满前,通过条 （ 新                       普通决议决定将该会计师事务所解聘。有增）                          关会计师事务所如有因被解聘而向公司索                            偿的权利,有关权利不因此而受影响。        第一百六十七条 公司聘用会计师事务 第二百一十六条 公司聘用、解聘或者不再第 二 百        所必须由股东大会决定，董事会不得在 续聘会计师事务所必须由股东大会决定，一 十 六        股东大会决定前委任会计师事务所。    董事会不得在股东大会决定前委任会计师条                            事务所。        第一百六十九条 会计师事务所的审计 第二百一十八条 会计师事务所的审计费第 二 百        费用由股东大会决定。          用或者确定审计费用的方式由股东大会决一 十 八                            定。由董事会聘任的会计师事务所的报酬条                            由董事会确定。第 二 百 第一百八十二条    公司分立，其财产作 第二百三十一条 公司分立，其财产作相应三 十 一 相应的分割。                的分割。条         公司分立，应当编制资产负债表及     公司分立，应当由分立各方签订分立 条款               修订前                      修订后        财产清单。公司应当自作出分立决议之 协议，并应当编制资产负债表及财产清单。        日起 10 日内通知债权人，并于 30 日 公司应当自作出分立决议之日起 10 日内        内在证券时报和巨潮资讯网上公告          通知债权人，并于 30 日内在证券时报和巨                                 潮资讯网上公告                                 第二百三十五条 公司合并或者分立,应当                                 由公司董事会提出方案,按《公司章程》规第 二 百                            定的程序通过后,依法办理有关审批手续。三 十 五                            反对公司合并、分立方案的股东,有权要求条 （ 新                            公司或者同意公司合并、分立方案的股东,增）                               以公平价格购买其股份。公司合并、分立                                 决议的内容应当作成专门文件,供股东查                                 阅。        第一百八十六条 公司因下列原因解散： 第二百三十六条 公司因下列原因解散：             （一）本章程规定的营业期限届满       （一）本章程规定的营业期限届满或        或者本章程规定的其他解散事由出现；        者本章程规定的其他解散事由出现；             （二）股东大会决议解散；          （二）股东大会决议解散；             （三）因公司合并或者分立需要解       （三）因公司合并或者分立需要解散；        散；                         （四）公司因不能清偿到期债务被依第 二 百             （四）依法被吊销营业执照、责令关 法宣告破产；三 十 六        闭或者被撤销；                    （五）公司违反法律、行政法规被依条             （五）公司经营管理发生严重困难， 法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；        继续存续会使股东利益受到重大损失，          （六）公司经营管理发生严重困难，             通过其他途径不能解决的，持有公 继续存续会使股东利益受到重大损失，通        司全部股东表决权 10％以上的股东，可 过其他途径不能解决的，持有公司全部股        以请求人民法院解散公司。             东表决权 10％以上的股东，可以请求人民                                 法院解散公司。第 二 百 第一百八十八条 公司因本章程第一百 第二百三十八条 公司因本章程第二百三三 十 八 八十六条第（一）项、第（二）项、第（四） 十六条第（一）项、第（二）项、第（六） 条款             修订前                    修订后条       项、第（五）项规定而解散的，应当在解 项规定而解散的，应当在解散事由出现之        散事由出现之日起 15 日内成立清算组， 日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算        开始清算。清算组由董事或者股东大会 组由董事或者股东大会确定的人员组成。        确定的人员组成。逾期不成立清算组进 逾期不成立清算组进行清算的，债权人可        行清算的，债权人可以申请人民法院指 以申请人民法院指定有关人员组成清算组        定有关人员组成清算组进行清算。        进行清算。                                公司因本章程第二百三十六条第（四）                               项规定而解散的，由人民法院依照有关法                               律的规定，组织股东、有关机关及有关专                               业人员成立清算组，进行清算。                               公司因本章程第二百三十六条第（五）项                               规定而解散的，由主管机关组织股东、有                               关机关及有关专业人员成立清算组，进行                               清算。                               第二百三十九条 如董事会决定公司进行                               清算（因公司宣告破产而清算的除外）,应                               当在为此召集的股东大会的通知中,声明                               董事会对公司的状况已经做了全面的调第 二 百                          查,并认为公司可以在清算开始后 12 个月三 十 九                          内全部清偿公司债务。条 （ 新                            股东大会进行清算的决议通过之后,增）                             公司董事会的职权立即终止。                                 清算组应当遵循股东大会的指示,每                               年至少向股东大会报告一次清算组的收入                               和支出,公司的业务和清算的进展,并在清                               算结束时向股东大会作最后报告。第 二 百 第一百九十三条 公司清算结束后，清算 第二百四十四条 公司清算结束后，清算组四 十 四 组应当制作清算报告，报股东大会或者 应当制作清算报告以及清算期内收支报表 条款            修订前                     修订后条       人民法院确认，并报送公司登记机关，申 和财务账册，经中国注册会计师验证后，        请注销公司登记，公告公司终止。        报股东大会或者人民法院确认。清算组应                               当自股东大会或者人民法院确认之日起                               申请注销公司登记，公告公司终止        第一百九十六条 有下列情形之一的，公 第二百四十七条 公司根据法律、行政法规        司应当修改章程：               及公司章程的规定，可以修改公司章程。          （一）            《公司法》或有关法律、行政 有下列情形之一的，公司应当修改章程：第 二 百 法规修改后，章程规定的事项与修改后          （一）                                   《公司法》或有关法律、行政法四 十 七 的法律、行政法规的规定相抵触；          规修改后，章程规定的事项与修改后的法条         （二）公司的情况发生变化，与章程 律、行政法规的规定相抵触；        记载的事项不一致；                （二）公司的情况发生变化，与章程          （三）股东大会决定修改章程。       记载的事项不一致；                                 （三）股东大会决定修改章程。        第一百九十七条 股东大会决议通过的 第二百四十八条 股东大会决议通过的章        章程修改事项应经主管机关审批的，须 程修改事项应经主管机关审批的，须报主第 二 百 报主管机关批准；涉及公司登记事项的， 管机关批准；涉及公司登记事项的，依法四 十 八 依法办理变更登记。                办理变更登记。                                     《公司章程》的修改，涉及条                              《必备条款》内容的，经国务院授权的公                               司审批部门和国务院证券主管机构（如适                               用）批准后生效。                               第二百五十一条 股东与公司之间，股东与                               公司董事、监事、总裁或者其他高级管理第 二 百                               人员之间，股东与股东之间，基于公司章五 十 一                               程及有关法律、行政法规所规定的权利义条 （ 新                               务发生的与公司其他事务有关的争议或者增）                               权利主张，国务院证券主管机构未就争议                               解决方式与境外有关证券监管机构达成谅 条款               修订前                 修订后                              解、协议的，有关当事人可以依照法律、                              行政法规规定的方式解决，也可以双方协                              议确定的方式解决。解决前款所述争议，                              适用中华人民共和国法律。        第二百条 释义               第二百五十二条 释义          （一）控股股东，是指其持有的普通      （一）控股股东，是指符合以下条件        股股份（含表决权恢复的优先股）占公司 之一的人:        股本总额 50％以上的股东；持有股份的     1. 该人单独或者与他人一致行动时,        比例虽然不足 50％，但依其持有的股份 可以选出半数以上的董事;        所享有的表决权已足以对股东大会的决       2. 该人单独或者与他人一致行动时,        议产生重大影响的股东。           可以行使公司 30%以上的表决权或者可以          （二）实际控制人，是指虽不是公司 控制公司的 30%以上表决权的行使;        的股东，但通过投资关系、协议或者其他      3. 该人单独或者与他人一致行动时,第 二 百        安排，能够实际支配公司行为的人。      持有公司发行在外 30%以上的股份;五 十 二          （三）关联关系，是指公司控股股       4. 该人单独或者与他人一致行动时,条        东、实际控制人、董事、监事、高级管理 以其他方式在事实上控制公司。        人员与其直接或者间接控制的企业之间       （二）实际控制人，是指虽不是公司        的关系，以及可能导致公司利益转移的 的股东，但通过投资关系、协议或者其他        其他关系。                 安排，能够实际支配公司行为的人。                                （三）关联关系，是指公司控股股东、                              实际控制人、董事、监事、高级管理人员                              与其直接或者间接控制的企业之间的关                              系，以及可能导致公司利益转移的其他关                              系。        第二百〇三条 本章程由公司董事会负 第二百五十五条 本章程由公司董事会负第 二 百        责解释。                  责解释。本章程与法律法规、公司股票或五 十 五                              GDR 上市地证券监督管理机构、证券交易条                              所的规定不一致的，适用法律法规、公司 条款            修订前                    修订后                            股票或 GDR 上市地证券监督管理机构、证                            券交易所的规定。        第二百〇六条 本章程经股东大会批准 第二百五十八条 本章程自公司股东大会第 二 百        自公布之日起施行。           审议通过，并自公司发行的 GDR 在瑞士证五 十 八                            券交易所上市之日起生效。自本章程生效条                            之日起，公司原章程自动失效。      注：由于章程修订导致的章程条款序号变化以及章程中引用的条款序号相应调整，      不在修订对比表中单独体现。                                牧原食品股份有限公司                                    董 事 会

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